AML pour non-banque

Au terme de cette formation, le participant sera capable de :

• comprendre le contexte international et national et les actualités
• comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
• connaître les obligations légales
• mettre en place des « mesures appropriées » afin de remplir les obligations légales
• analyser le risque
• prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
• implémenter une organisation interne nécessaire
• coopérer avec les autorités

• Contexte et cadre international et national

• Obligations légales

• • Analyse du risque

  • Vigilance à l’égard de la clientèle

• • Organisation interne

• • Coopération avec les autorités

• Points importants du RGPD dans le contexte AML

• Mise en pratique

• Cas d’études

Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

Les supports de cours seront envoyés par email après la formation.

A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.